کمیته رسیدگی و دسته بندی مودیان در بررسی تراکنش های بانکی

قانون برای اجرای بهتر بخشنامه 200/99/16 برای بررسی تراکنش‌های بانکی و گردش حساب مشکوک مودیان، ادارات دارایی را ملزم به تشکیل کمیته‌های تخصصی برای بررسی گزارشات دفتر مبارزه با فرار مالیاتی نموده‌است. در هر اداره کل این افراد عضو کمیته هستند:

• مدیر کل امور مالیاتی(رییس کمیته)
•  معاون حسابرسی مالیاتی (دبیر کمیته)
•  و سایر معاونین حسب مورد
• رییس امور حسابرسی مالیاتی ذی ربط یا مدیر حسابرسی 
•  نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی
•  مسئول حراست اداره کل
•  روسای گروه حسابرسی

وظیفه این گروه با توجه به بند 1 بخشنامه 200/99/16 بررسی گزارشات واصله از دفتر مبارزه با فرار مالیات و پولشویی سازمان است. آنها موظفند پس از بررسی، نتیجه را به دفتر گزارش نمایند.